中信銀行金華武義支行成功堵截一起異常轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)事件

近日，中信銀行金華武義支行在辦理柜面業(yè)務(wù)中成功堵截一起異常轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)事件。

7月30日中午，一位老年客戶進(jìn)入中信銀行金華武義支行，要求通過柜面轉(zhuǎn)賬15900元到外省對(duì)公賬戶。柜員在核實(shí)信息過程中發(fā)現(xiàn)異常：客戶不認(rèn)識(shí)交易對(duì)手且交易對(duì)手信息來自手機(jī)小廣告。柜員隨即將該異常情況報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理，會(huì)計(jì)經(jīng)理通過查看微信聊天記錄、撥打企查查預(yù)留電話及客戶的提供電話進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)交易對(duì)手接聽人員非客戶日常聯(lián)系人員，并在電話接聽中不斷更換接聽人員，且無法提供出版社、出版費(fèi)用、企業(yè)成立日期等信息。鑒于上述異常情況，支行工作人員聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心共同核查研判，并暫時(shí)說服客戶停止轉(zhuǎn)賬。7月31日，該客戶受交易對(duì)手蠱惑再次來到支行要求轉(zhuǎn)賬，期間該交易對(duì)手還冒充支行客戶不斷撥打投訴電話，并以法院訴訟與監(jiān)管投訴相威脅。支行工作人員隨即聯(lián)系反詐聯(lián)絡(luò)員尋求幫助，最后在民警、家屬和支行工作人員的耐心勸導(dǎo)下，客戶最終意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，放棄了轉(zhuǎn)賬。

目前，針對(duì)老年人的新型“詐騙”手段層出不窮，極易給老年人群體造成資金損失。下一步，中信銀行金華武義支行將繼續(xù)履行好金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，持續(xù)加大反詐宣傳力度，筑牢反詐第一道防線，全力守護(hù)好人民的“錢袋子”。