中信銀行溫州分行：精準(zhǔn)攔截異常取現(xiàn)，獲公安表揚點贊

近日，中信銀行溫州分行轄屬溫州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行憑借其敏銳的風(fēng)險識別能力和高效的應(yīng)急響應(yīng)機制，成功攔截電信詐騙資金轉(zhuǎn)出，為群眾避免了資金損失。

當(dāng)日，客戶羅某等兩人來到中信銀行溫州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員在辦理業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)羅某開戶碼顯示異常且賬戶短時間內(nèi)已發(fā)生多次單筆大額交易，與其工作收入明顯不符。會計經(jīng)理隨即與當(dāng)?shù)胤丛p中心取得聯(lián)系，共同研判風(fēng)險。同時與交易對手進(jìn)行電話核實，發(fā)現(xiàn)該筆資金存在異常。隨即，在穩(wěn)住客戶的同時，迅速聯(lián)系警方。后續(xù)，經(jīng)民警調(diào)查核實，羅某的賬戶為涉案賬戶。

為此，溫州市公安局龍灣分局特別發(fā)布表揚信，對中信銀行溫州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行表示高度贊揚和肯定，希望支行接下來能一如既往地重視反詐工作，最大限度發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點“最后一道防線”的作用，積極守護(hù)好群眾的“錢袋子”。

中信銀行溫州分行也將繼續(xù)加強風(fēng)險防范意識，為客戶提供更加安全可靠的金融服務(wù)，同時不斷優(yōu)化服務(wù)流程，加強反詐宣傳和教育，切實保障客戶資金安全，共同營造安全、和諧的金融環(huán)境。