像炒股票一樣炒郵票,這個團(tuán)伙騙了1.1億
“大鬧天宮套票,江蘇的張先生,返還15套……”近日,在杭州市涉案財(cái)物保管中心,十幾位公證人員正在緊張地進(jìn)行郵票分揀工作,兩位快遞員熟練地裝袋、貼單。他們身后是一筐一筐嶄新的郵票,大部分還帶著塑封殼,沿墻擺了一圈。
鴛鴦、搗練圖、諸葛亮型張、大鬧天宮套票……這些聽起來有些“新奇”的名字是這些郵票的專有名稱。杭州國立公證處副主任童豐表示,經(jīng)過近3周的連續(xù)工作,截至8月19日,已有近900套郵票分揀完成,并通過快遞送往全國各地。
這些郵票來自哪里?為何會出現(xiàn)在涉案財(cái)物保管中心?一封封快遞上的收件人又是誰?
這還要從杭州市中級人民法院先前判決的一起詐騙案說起。
“60后”碩士看上了“藝術(shù)品市場”
像炒股票一樣炒郵票
張某是個“60后”,寧波人,碩士畢業(yè),因涉嫌詐騙罪,2017年6月被刑事拘留,一起被抓的,還有張某公司的6名下屬。
2019年年底,經(jīng)杭州中院審理,為首的張某被判處有期徒刑18年,并處罰金人民幣100萬元,其余6名被告人分別被判處1到8年不等有期徒刑,并處罰金。
被害人劉先生(化名)在外省做生意,閑暇時喜歡炒炒股,做點(diǎn)投資。2016年時,朋友大金(化名)給他介紹了一款名為“青島琴?!钡耐顿YAPP。大金告訴劉先生,在這個平臺上,可以像炒股一樣炒郵票,運(yùn)氣好的話,漲幅有時比股票還高,非常有賺頭。
“我一開始也有點(diǎn)不相信的,研究了幾天后,試著投了點(diǎn)錢,沒想到幾天就賺到了?!眲⑾壬貞洠?yàn)槭找婵捎^,2016年至2017年期間,他陸續(xù)投了幾十萬元,朋友大金則投了一百多萬元,看著APP上顯示的金額越漲越高,兩人都沉浸在賺錢的美夢之中,直到有一天,劉先生發(fā)現(xiàn),APP打不開了。
劉先生向記者介紹了這款A(yù)PP的操作模式:先在APP上開戶注冊賬號,接著選擇自己看好的郵票買入,買入價往往比較低,十幾塊到幾十塊不等;完成購買后,便可以等著郵票上漲了,“我運(yùn)氣比較好,第一次買的都漲了,拋售完賺了3萬塊錢,比炒股有意思?!?/p>
于是,劉先生加大投入,追加了十幾萬,可惜這一次,他沒這么好運(yùn),買入的郵票接連跌停,再后來,便是APP打不開、資金無法提取。
和劉先生一樣被郵票套牢的全國大約有4000余人,他們都是青島琴海公司開發(fā)的客戶。
經(jīng)法院審理查明,2015年下半年,被告人張某委托第三方技術(shù)公司開發(fā)了名為“青島琴?!钡泥]幣卡網(wǎng)絡(luò)交易平臺,并招募被告人苗某某、馬某某、汪某某、張某、鐘某某、楊某等人分別擔(dān)任公司的技術(shù)部負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人、價格管控部操盤手、發(fā)展部業(yè)務(wù)員等等職位。2016年1月至2017年6月,被告人張某通過吸引客戶在平臺上在線交易或托管郵票交易等方法,進(jìn)行“諸葛亮型張”“大鬧天宮”等50余種郵票的交易。在客戶不知情的情況下,通過內(nèi)部控制的賬戶操控郵票價格,造成平臺交易量異?;钴S、郵票價格大幅上漲的假象。
這期間,被告人張某等人將平臺上的郵票以及客戶托管出售的郵票以30%比例進(jìn)行大量持倉,并通過微信群等發(fā)布公告,誘使客戶參與郵票的配售,比如,一只交易價已漲到500元的郵票,張某等人發(fā)布公告稱為了“回饋客戶”,現(xiàn)在購買只需要250元,但前提是需持有一段時間,這種操作模式看似在“大讓利”,實(shí)際上是張某等人在拋售自己持有的郵票,并對客戶配售所得的郵票進(jìn)行鎖倉,獲取巨額不法利益,最終導(dǎo)致郵票價格暴跌。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),在平臺活躍期間,被告人張某等人控制的成交量占市場總成交量的50%以上,部分時間段可高達(dá)90%以上,可以說,大部分客戶都做了張某的“接盤俠”,最終導(dǎo)致4300余名客戶(被害人)受損共計(jì) 116589858 元。
1321萬多套涉案郵票如何處理?
有的發(fā)還,有的拍賣
案子判了,被告人張某等人留下的1321萬多套實(shí)體郵票該如何處理?
“這些郵票可能單張來看不是特別值錢,但部分受害人因?yàn)橘徺I數(shù)量大,總價值還是不低的?!焙贾葜性簣?zhí)行員許翔告訴記者,自案子進(jìn)入執(zhí)行程序后,有許多被害人主動聯(lián)系法院,希望能拿回自己投資的郵票,“同時,按照相關(guān)規(guī)定,這些郵票的確屬于被害人的財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以發(fā)還?!?/p>
于是,依據(jù)生效刑事判決,杭州中院決定對扣押于拱墅區(qū)看守所的55個品種、1321萬余套涉案郵票進(jìn)行處置:先對司法鑒定意見書所附“虧損賬戶留存郵票明細(xì)”表所列2567名被害人退還郵票761萬余套。剩余的郵票則進(jìn)行評估拍賣處置,變現(xiàn)后按比例進(jìn)行清退。
這起郵幣卡詐騙案的受害人遍布全國各地,持有的郵票種類和數(shù)量也不一樣,讓被害人特意來法院領(lǐng)取,一對一當(dāng)面發(fā)還,顯然有些不實(shí)際。經(jīng)過商議,執(zhí)行法官認(rèn)為,采取專人分揀、快遞寄送的方式最可行。
記者注意到,此前,“杭州中院”微信公眾號曾發(fā)布了關(guān)于“青島琴海”詐騙案被害人信息查詢確認(rèn)的公告。截至目前,已有1200余名被害人通過“涉眾案件管理平臺”在線確認(rèn)了涉案郵票的領(lǐng)取方式和郵寄地址。
就在近日,劉先生也收到了自己當(dāng)年投資的近百張郵票,依然嶄新,塑封完整?!班]票都是小小一張的,我買的種類又多,大熱天的要一張張?zhí)暨x出來再寄到我手上,不容易?!眲⑾壬f。
“的確是不容易的。”杭州中院執(zhí)行實(shí)施二處副處長方正中說,因發(fā)還郵票品種多、數(shù)量多,被害人人數(shù)多且分散在全國各地,涉及清點(diǎn)、分揀、發(fā)放等大量工作,難以靠現(xiàn)有執(zhí)行力量去完成。
為此,杭州中院借鑒破產(chǎn)案件管理人制度,通過招投標(biāo)確定了杭州市國立公證處作為管理人,委托公證處完成涉案郵票移庫、分揀、發(fā)放工作,這也是杭州中院首次在刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行中借鑒破產(chǎn)案件管理人制度。
今年夏日,杭州連續(xù)的蒸籠天讓移庫工作變得有些為難——“我們發(fā)現(xiàn)有些郵票背面帶有膠水,在高溫天直接搬運(yùn),可能會導(dǎo)致膠水融化,損壞票面。為了確保郵票嶄新無損,我們特意叮囑公證處,移庫的車輛要符合郵票的運(yùn)輸條件?!?月28日上午8:30,由杭州中院執(zhí)行局副局長、執(zhí)行實(shí)施三處處長俞春偉帶隊(duì),2輛冷藏車開進(jìn)了拱墅區(qū)看守所,郵票按順序一箱一箱出庫,每出庫一箱就在箱子上貼上標(biāo)簽和封條。
在法院、公安的監(jiān)督下,所有郵票被運(yùn)往杭州市涉案財(cái)物管理中心。工作間里,經(jīng)過前期專業(yè)培訓(xùn)的公證人員按郵票種類分成9組,每組人員接管6-7種不同郵票,依照杭州中院出具的清單進(jìn)行分揀、核驗(yàn),同時,兩位來自郵政公司的快遞員在現(xiàn)場負(fù)責(zé)地址核對、快遞包裝和攬收工作。
“這次的快遞包裝也有一些不一樣,除了塑封袋,我們還要求額外增加一層氣泡膜、硬紙板,再套上快遞信封袋,盡量做到隔熱、保溫。我們也與郵政公司溝通,要注重郵寄過程中的安全保障,確立保價機(jī)制?!狈秸斜硎荆瑢δ壳吧形创_認(rèn)領(lǐng)取方式、郵寄地址的被害人,法院將繼續(xù)通過多種方式聯(lián)系,盡量將屬于他們的財(cái)產(chǎn)發(fā)放到位。