工行蕭山分行積極做好反洗錢培訓(xùn)宣傳

為深入貫徹落實反洗錢監(jiān)管要求，持續(xù)提升反洗錢合規(guī)管理水平，中國工商銀行蕭山分行多措并舉展開了系列反洗錢培訓(xùn)和宣傳活動。 

工行聞堰支行做好存量客戶的維護工作，網(wǎng)點在給客戶辦理業(yè)務(wù)，仔細核對客戶信息，確保完整無誤。嚴格把關(guān)新客戶開戶準入關(guān)。當開立單位結(jié)算賬戶時認真審查客戶的營業(yè)執(zhí)照，法人身份證，經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，充分開展客戶的盡職調(diào)查工作，在盡可能詳細全面了解客戶的基礎(chǔ)上，根據(jù)其經(jīng)營范圍等情況開立合理的賬戶。開立個人賬戶時，嚴格按實名制審核客戶出示的有效證件，地址、聯(lián)系電話、職業(yè)等9要素。 

工行蕭東支行學(xué)習(xí)最新制度文件和案例，提高全員警惕意識。同時積極參加“基層機構(gòu)反洗錢崗位人員適崗培訓(xùn)”，從客戶盡職調(diào)查、涉敏管理、高風(fēng)險業(yè)務(wù)管控、可疑交易報告、對客宣傳五個板塊全面提高員工履職能力。網(wǎng)點充分發(fā)揮廳堂主陣地直傳作用，在柜臺、客戶等候區(qū)等醒目位置擺放宣傳折頁，對客戶開展反詐反洗錢宣傳提醒。利用外拓、新媒體等渠道進一步擴大宣傳教育覆蓋面和有效性，如及時通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳反詐反洗錢知識，通過鮮活的案例，提醒大家在面對網(wǎng)絡(luò)詐騙時要做到“四不要”，即：不輕信、不泄露、不貪便宜、不動錢，千萬不能因僥幸心理而“貪小便宜吃大虧”。 

工行新農(nóng)都支行組織全體員工開展反洗錢及反電信詐騙專題培訓(xùn)活動。該行坐落于新農(nóng)都市場中，每天接觸客戶中市場商戶占較大比例，相對來說大額資金交易比較多，在業(yè)務(wù)辦理過程中遇到大額交易時，應(yīng)按照要求填寫《大額資金交易登記表》，同時遇到代理人辦理業(yè)務(wù)時滿足金額大于50萬元要求時，由現(xiàn)場經(jīng)理或網(wǎng)點負責(zé)人與客戶本人電話核實相關(guān)信息，確保資金安全。