平安產(chǎn)險蕭山支公司積極開展反洗錢遠(yuǎn)程培訓(xùn)工作

反洗錢一直是保險行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展必須履行的職責(zé)。近期，根據(jù)人民銀行反洗錢局、中國金融培訓(xùn)中心2022年反洗錢的培訓(xùn)要求，平安產(chǎn)險蕭山支公司積極組織機構(gòu)相關(guān)反洗錢相關(guān)人員開展保險業(yè)金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)。

據(jù)了解，此次培訓(xùn)涉及反洗錢各個方面，包括反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別、客戶洗錢風(fēng)險分類管理、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資、配合開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查等，要求學(xué)員在線學(xué)習(xí)并進(jìn)行階段性測試和終結(jié)性考試。培訓(xùn)結(jié)束后，中國金融培訓(xùn)中心將對總成績合格者統(tǒng)一頒發(fā)反洗錢崗位培訓(xùn)合格證書。

此次學(xué)習(xí)將有效地促進(jìn)機構(gòu)反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實。