蕭山法院審結(jié)一起涉境外詐騙集團(tuán)詐騙案

■記者 蔣超 通訊員 蕭法

“炒股大師”每天分享“賺錢心得”，群內(nèi)成員經(jīng)常反饋獲利“捷報(bào)”……這樣的情景，是否似曾相識(shí)？如果“大師”話鋒一轉(zhuǎn)，直言“炒股有風(fēng)險(xiǎn)”，轉(zhuǎn)而投入“數(shù)字貨幣”的新戰(zhàn)場(chǎng)，你又是否會(huì)心動(dòng)？

近日，蕭山區(qū)人民法院審結(jié)了一起涉境外詐騙集團(tuán)詐騙案。通過(guò)此案，法官深度解析該類“投資理財(cái)詐騙”，提醒廣大群眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)防財(cái)產(chǎn)受損。

拉進(jìn)聊天群，每天被“洗腦”

2019年9月的一天晚上，吳先生接到一個(gè)陌生的微信添加申請(qǐng)，添加為好友后，對(duì)方自稱愛好炒股，將吳先生拉入一個(gè)炒股群，還向他推薦了一位炒股老師。

炒股老師每天在群內(nèi)講課、分享炒股信息，群內(nèi)其他成員經(jīng)常向老師請(qǐng)教或反饋一些獲利的好消息。時(shí)間久了，吳先生被成功“洗腦”——群里的其他學(xué)員“每天都在賺錢”。

心動(dòng)之后，吳先生馬上按照老師的教程操作，順利賺了幾筆小錢，對(duì)炒股老師的信任感也倍增。沒過(guò)多久，該老師表示現(xiàn)在股票行情不好，推薦大家炒“數(shù)字貨幣”。吳先生不疑有他，按照老師的推薦下載了某App，充值買賣所謂的“數(shù)字貨幣”。同年11月4日至8日，吳先生先后四次充值共計(jì)19萬(wàn)元，兩周后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，這才幡然醒悟，隨即報(bào)警。

20多人“踩坑”，涉案金額達(dá)770萬(wàn)余元

經(jīng)警方調(diào)查，除了吳先生，陸某、張某等20余人均遭遇了同樣的“套路”，被騙取數(shù)萬(wàn)元至上百萬(wàn)元不等的款項(xiàng)。其實(shí)，這是一家境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)設(shè)下的新型詐騙圈套。

法院審理查明，2019年8月至9月期間，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙等人經(jīng)他人邀請(qǐng)或網(wǎng)絡(luò)招聘，加入馬來(lái)西亞某境外詐騙犯罪集團(tuán)。

該詐騙犯罪集團(tuán)招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。被告人柳某作為詐騙犯罪集團(tuán)的總監(jiān)，分工負(fù)責(zé)管理各詐騙小組、下發(fā)話術(shù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)等。各小組成員持大量微信號(hào)共同加入由該犯罪集團(tuán)組建的大量微信群內(nèi)，吳先生等數(shù)位被害人則通過(guò)不同途徑加入這些微信群。

在微信群內(nèi)，由被告人李某甲等各小組組長(zhǎng)冒充炒股老師，被告人劉某、李某乙等其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)，互相配合。在取得被害人信任后，共同虛構(gòu)投資平臺(tái)以及某數(shù)字貨幣可以獲利的假象，誘導(dǎo)被害人注冊(cè)充值，同時(shí)制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過(guò)拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人的充值錢款。

經(jīng)查，被告人柳某等人參與的詐騙小組共騙取錢款770萬(wàn)余元。

審理后認(rèn)為，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。

最終，被告人柳某被判處有期徒刑十一年四個(gè)月，并處罰金11萬(wàn)元；被告人李某甲被判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；被告人劉某被判處有期徒刑三年十一個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；被告人李某乙被判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。