涉案金額上千萬！

■記者 蔣超 通訊員 陳佩佩

比特幣、火幣、虛擬貨幣，這些詞估計(jì)很多人都知道，但具體是怎么回事，多數(shù)人只是聽說。但即便不了解，仍有不少人因?yàn)樗^的巨額利潤(rùn)對(duì)炒“虛擬貨幣”情有獨(dú)鐘。

近日，蕭山區(qū)檢察院受理了多起“虛擬貨幣”詐騙案，從初步查證情況來看，被騙人數(shù)已近百人，涉案金額已多達(dá)上千萬。

投資虛擬貨幣損失58萬

投資者：“除了我以外群里幾乎全是托”

2019年11月，慈溪一派出所接趙先生報(bào)案稱，自己在手機(jī)APP里的錢取不出來了，金額近58萬。

原來，先前趙先生收到微信好友發(fā)來的一條投資虛擬貨幣的課程推薦信息。點(diǎn)擊之后，他加入了一個(gè)微信交流群，群里有20多個(gè)人，既有所謂的投資“老師”，也有其他的投資者。每天不定時(shí)授課教學(xué)，談?wù)摰亩际枪善焙吞摂M貨幣的走勢(shì)。

趙先生詢問得知，他們投資的是一款虛擬貨幣，需要通過登錄特定的APP來投資。于是，他先下載了某比特幣交易平臺(tái)的手機(jī)軟件，并在該平臺(tái)花3萬元一次性購(gòu)買了4189.94個(gè)火幣，隨后再將火幣投入到另一個(gè)平臺(tái)，購(gòu)買指定的虛擬貨幣。

僅僅三天，趙先生投資的這款虛擬幣的價(jià)格增長(zhǎng)了數(shù)倍，加上群里有很多人都在曬“收益”，他也不知不覺越投越多。僅13天時(shí)間，他就在該平臺(tái)上先后投入了人民幣58萬元。

然而，當(dāng)他因?yàn)椤盁o法提現(xiàn)”詢問“老師”后，原本熱鬧的微信交流群突然解散了。事后趙先生發(fā)現(xiàn)，原來交流群里只有寥寥幾人是真正的投資者，其他大部分都是“托”，讓他追悔莫及。

包吃包住包飛機(jī)票

被告人：“男友和我說是去國(guó)外打工的”

隨著調(diào)查的深入，案件事實(shí)逐漸浮出水面，詐騙趙先生的是一個(gè)以境外某處為據(jù)點(diǎn)的詐騙犯罪團(tuán)伙，作案的模式就是以“名師講課”設(shè)圈獲取被害人信任，再以虛假高收益引誘被害人上當(dāng)，將購(gòu)買的虛擬貨幣投入該團(tuán)伙建立的虛假平臺(tái)中。

談起最初加入該詐騙團(tuán)伙的經(jīng)歷，28歲的小孫說，她從來沒想過一趟出國(guó)之旅竟會(huì)給自己帶來牢獄之災(zāi)。

小孫原本在湖南經(jīng)營(yíng)一家花店。2019年下半年，在男友的慫恿下，小孫踏上了飛往吉隆坡的航班，并在對(duì)方的安排下，入住了公司宿舍?！爱?dāng)時(shí)說包吃包住，工資每月6000元，還有老師會(huì)培訓(xùn)技能?！?/p>

然而真正進(jìn)入公司后，小孫才發(fā)現(xiàn)這份工作和預(yù)想的不一樣。慢慢地，小孫開始知道這是個(gè)詐騙團(tuán)伙——就是別人口中的“殺豬盤”。一旦投資者進(jìn)入預(yù)先建立的微信交流群后，組員會(huì)按事先分工，有負(fù)責(zé)發(fā)直播課程鏈接的，有負(fù)責(zé)冒充股民討論行情的，她自己就是其中之一。而男友小周則負(fù)責(zé)冒充“老師”，給群里的人講授投資的要領(lǐng)，并推薦投資虛擬貨幣。一般一個(gè)交流群里只有5個(gè)人左右是真正的投資者，其他都是他們組內(nèi)的成員。

等到真正的投資者心動(dòng)上鉤之后，他們就會(huì)讓客戶把投資的虛擬貨幣充值到特定平臺(tái)，也就是他們公司自己制作的網(wǎng)站里。投資者在自己“賬戶”上看到的虛擬貨幣數(shù)額，也只是該團(tuán)伙通過后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)隨意更改的，相應(yīng)的錢一旦充值進(jìn)去就進(jìn)了詐騙團(tuán)伙的腰包，客戶自己是提不出來的。

短短1個(gè)月時(shí)間里，小孫和組員以上述方式實(shí)施詐騙，騙取金額高達(dá)460余萬元，小孫本人從中獲利10萬。而小孫稱，公司里像他們這樣的小組，僅她知道的還有6個(gè)。

近日，該團(tuán)伙已有5人被蕭山區(qū)檢察院依法以詐騙罪提起公訴，除被告人孫某所在小組涉案460余萬元外，另一小組涉案金額多達(dá)620余萬元。目前，案件正在法院審理中。

殺豬盤屢禁不止

檢察官：“炒虛擬貨幣不可取”

據(jù)承辦該案的檢察官任啟棟介紹，這類案件是近年來常見的，假借投資為名行詐騙之實(shí)，不僅炒虛擬貨幣、外匯、恒生指數(shù)、黃金、白銀、石油等等，還有近期借助區(qū)塊鏈概念炒幣、炒投資，詐騙套路實(shí)際都是一樣的。

值得注意的是，本案是借投資“虛擬貨幣”之名實(shí)施的詐騙，那單純投資“虛擬貨幣”本身有無問題？對(duì)于該點(diǎn)，檢察官?gòu)?qiáng)調(diào)，通過境外交易所炒虛擬貨幣的行為是不受法律保護(hù)的。實(shí)際案件中，有不少被害人就是知道這種行為不“光明”，所以即便被騙也不敢報(bào)警，這也是該團(tuán)伙借由“虛擬貨幣”實(shí)施詐騙的原因之一。

檢察官提醒，我國(guó)嚴(yán)令禁止虛擬貨幣交易，國(guó)內(nèi)沒有合法的虛擬貨幣交易平臺(tái)。任何人在國(guó)內(nèi)發(fā)行、銷售、交易虛擬貨幣以及通過各種渠道引誘投資者投資虛擬貨幣，都屬于違法行為。從目前情況來看，資金一旦投入虛擬貨幣交易平臺(tái)，投資者往往很難提現(xiàn)或通過其他方式追回。因此廣大群眾在面對(duì)該類投資推薦時(shí)，一定要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。